- Presentación Para Los Ejecutivos Que Toman Las Decisiones.
- La implementación de FATCA va requerir que los lideres de su organización se comprometan a asegurar que todos los departamentos estén listos para cumplir con FATCA. Esta presentación esta diseñada para informar y educar a su equipo de gerentes para que aprendan como pueden actualizar sus directrices corporativas, políticas, y procedimientos de acuerdo con los requisitos de FATCA.
- Estudio de Impacto / Memorando Escrito
- FATCA CONSULTANTS ofrecen un Estudio de Impacto que permitirá que su institución financiera evalúe el impacto financiero y legal que los requisitos de FATCA tendrán en sus operaciones diarias y ayudará a cada departamento en su empresa en tomar las medidas necesarias para asegurar cumplimiento.
- Entrenamiento En Su Oficina
- Muchos de nuestros productos, incluyendo el Manual de Cumplimiento y el Estudio de Impacto, también incluirán una sesión de entrenamiento en su oficina, llevado a cabo por nuestro equipo de especialistas en FATCA. Esta sesión interactiva será crucial para que sus empleados entiendan las complejidades de cumplimiento con FATCA.
- Preparación de Manual de Cumplimiento de FATCA
- El Manual de Cumplimiento ayudará a su organización en entender los requisitos detallados de presentación de informes aplicable a instituciones financieras extranjeras (“FFIs”) que se rigen por un acuerdo que su institución tiene que ejecutar con el IRS para cumplir con FATCA. El acuerdo con el IRS requiere que un FFI que participa tenga políticas escritas y procedimientos que rigen la diligencia debida. El Manual de Cumplimiento también describe los procedimientos para posiblemente obtener reembolsos en el caso que haiga exceso de retención bajo FATCA.
- Cumplimiento con Acuerdos Intergubernamentales (IGAs)
- El 26 de Julio 2012 el Ministerio de Tesorería de los Estados Unidos hizo publico un modelo del acuerdo intergubernamental (IGA) relacionado con la implementación de FATCA en base de cooperación entre gobiernos socios. En el caso que el gobierno de su país firme un IGA con los Estados Unidos, podremos proveer a su empresa consejos detallados que asegurara su cumplimiento con los requisitos bajo el IGA.
- Software de Cumplimiento con FATCA
- FATCA CONSULTANTS son socios con una empresa de tecnología en la vanguardia que provee una solución de software privado para satisfacer sus requisitos de cumplir con FATCA. El programa de software tiene herramientas que mejoraran la habilidad de sus departamentos de contabilidad, tecnología de información, y cumplimiento cumplir con los requisitos de presentar informes y debida diligencia requerido por FATCA.
- Acuerdo con el IRS y Registro con el IRS
- FATCA CONSULTANTS le ayudará a negociar el acuerdo con el IRS y con los procedimientos del registro en línea con el IRS. Uno de los requisitos mas importantes de cumplimiento con FATCA para FFIs es llegar a un acuerdo con el IRS y siguiendo ciertos procedimientos de presentar reportes y debida diligencia.
- FATCA Auditoria / Certificación de Cumplimiento
- FATCA CONSULTANTS son socios con una empresa de contabilidad en la vanguardia que llevara a cabo una auditoria exhaustiva de sus sistemas, records y procedimientos en conexión con el cumplimiento con FATCA. Esta auditoria ayudara al “oficial responsable” hacer las certificaciones requeridas por FATCA al IRS.
- Mantenimiento Anual
- FATCA requiere que su compañía cumpla anualmente con los requisitos de presentar reportes, verificación, y certificación. FATCA CONSULTANTS ofrece una opción de mantenimiento anual para todos los productos mencionados anteriormente.
FATCA CONSULTANTS ofrece las siguientes soluciones de cumplimiento que están adaptadas a los requisitos de su compañía y que serán un recurso valioso para sus gerentes, ejecutivos de cuentas, y departamentos legales, de contabilidad, de tecnología de información, y de cumplimiento:
Tel: 305.859.6770 • Fax: 305.285.0015 • Correo Electrónico: info@fatcaconsultants.com
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